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本公司經 2022年8月12日董事會決議通過，指定管理處林美慧協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。林美慧協理已具備公開發行公司從事財務單位之主管職務達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

當年度進修情形如下：

本公司公司治理主管初任未滿一年，免申報公司治理主管進修情形。

獨立董事及監察人與內部稽核主管之溝通

(1) 定期性：

每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各獨立董事及監察人查閱，若有疑問或指示，則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理。每季於董事會議召開後，召開獨立董事及監察人與內部稽核主管之單獨會議，會議中呈報前一季度「內部稽核執行情形」，其內容包含本公司稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形；當季度查核項目預計查核方式報告。

每季於董事會議召開前後，呈報前一季度「內部稽核執行情形」，其內容包含本公司稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形。

(2) 非定期性：

平時利用電話、電子郵件或會議等方式，進行與獨立董事及監察人之單獨溝通，溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果，若發現有重大違規情事，即依法通知獨立董事及監察人。本公司內部稽核主管與各獨立董事及監察人之溝通管道多元且順暢。

獨立董事與會計師之溝通

獨立董事與會計師之溝通主要透過年度查核會議、年度查核完成會議或電話會議等方式，進行與獨立董事之單獨溝通，並每年至少一次召開獨立董事與會計師之單獨會議，溝通會計議題與財報內容。

最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	處理執行結果
2022/03/23 與獨立董事溝通會議	2021年第四季稽核計畫執行狀況。 2022年第一季內部稽核工作計畫。 因應主管機關各項措施，公司將導入項目及時程。	無異議
2022/05/11 與獨立董事溝通會議	2022年第一季稽核計畫執行狀況。 2022年第二季內部稽核工作計畫。	無異議
2022/08/12 與獨立董事溝通會議	2022年第二季稽核計畫執行狀況。 2022年第三季內部稽核工作計畫。	無異議
2022/11/11 與獨立董事溝通會議	2022年第三季稽核計畫執行狀況。 2022年第四季內部稽核工作計畫。	無異議

最近年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	處理執行結果
2022/03/23 與獨立董事溝通會議	2021年度財務報表查核結論。 2022年度查核規劃及重大法規更新。	無異議

依據「防範內線交易管理作業程序」，本公司每年至少一次提醒董事、監察人、經理人及受僱人注意相關法令及主管機關之規定內容。並對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。

2021年本公司共計進行三場防範內線交易教育訓練宣導：8月3日對公司全體員工進行「資訊安全規範 & 員工行為規範」宣導，參與人數約400人；9月1日針對董事、監察人及高階經理人進行「防範內線交易」宣導，參與人數13人；12月15日針對董事及高階經理人進行「防範內線交易及修法趨勢」宣導，參與人數14人，共計宣導時數約3小時。另於新人教育訓練時進行相關宣導，且相關法規更新時，也適時提供予董事、監察人、經理人及受僱人，注意相關法令及主管機關之規定。

本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於規章中明定誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾，董事會及經營團隊均深刻體認其重要性，以建立良好商業運作及誠信企業文化標竿，戮力朝目標邁進。

本公司已於2021年針對董事、監察人及經理人，舉辦與誠信經營議題相關教育訓練「從新冠病毒看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理」，授課人數16人，課程時數3小時，另若相關法規更新時，亦將適時提供予董事、監察人、經理人及受僱人。

本公司於「公司治理守則」中訂定，本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定，且內部稽核主管之任免應提董事會決議通過。相關辦法已揭露於本公司官網重要內規專區中。