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委員會組成

姓名 薪資報酬委員會 審計委員會
獨立董事
連啟瑞
獨立董事
陳富美
獨立董事
陳素婷

委員會職責

薪資報酬委員會

本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

審計委員會

本公司於2021年成立審計委員會,該委員會由全體獨立董事組成,且至少一人具備會計或財務專長,陳素婷獨立董事具備會計專長,符合該委員會所需之專業能力。該委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

(1) 公司財務報表之允當表達。

(2) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

(3) 公司內部控制之有效實施。

(4) 公司遵循相關法令及規則。

(5) 公司存在或潛在風險之管控。


委員會運作情形

薪資報酬委員會

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期:自2021年8月26日至2024年8月25日,最近年度薪資報酬委員會開會4次(A;第三屆2次、第四屆2次),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A)(註) 備註
召集人 陳富美 4 0 100% 2021.08.26連任
委員 連啟瑞 4 0 100% 2021.08.26連任
委員 呂芳榕 2 0 100% 2021.08.26卸任
委員 陳素婷 2 0 100% 2021.08.26新任

(3) 最近年度薪資報酬委員會之重要決議:

日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
2021.03.18 1. 審查109年度董監事酬勞及員工酬勞提撥計劃
2. 審查109年子公司經理人績效獎金發放計劃
經全體出席委員無異議照案通過 不適用
2021.05.13 1. 審查109年度董監酬勞及經理人員工酬勞發放計劃
2. 審查經理人年度任用、升遷及調薪案
經全體出席委員無異議照案通過 不適用
2021.11.11 1. 推舉薪資報酬委員會之召集人及會議主席 經委員討論,無異議通過互推陳富美委員擔任 不適用
2. 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
3. 擬議次一年度之年度工作計畫
4. 審查子公司經理人2021年度限制員工權利虛擬股權獎酬金發放金額
經全體出席委員無異議照案通過
2021.12.23 1. 修訂本公司「員工酬勞實施辦法」
2. 檢討董事會、董事成員及功能性委員會績效評估指標之評估標準
3. 審查經理人之年終獎金
經全體出席委員無異議照案通過 不適用

審計委員會

日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
2021.08.26 推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席案 經全體出席委員討論,無異議通過推舉連啟瑞委員擔任本屆審計委員會召集人及會議主席 不適用
2021.11.11 審議110年度第三季財務報告 經全體出席委員無異議照案通過 不適用